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快报:涉及传销骗局等案件45起,云联惠上榜曾繁荣被批捕

近年来非法集资、传销等涉众型金融犯罪重特大案件频发,社会各界高度关注,这类犯罪一直是检察机关打击的重点。涉众型金融犯罪隐蔽性、欺骗性强,蔓延速度快,涉案人员多,波及地域广,涉案金额大,严重损害人民群众财产权益,严重危害国家金融安全。

传销骗局
1.陕西西安市

近日,西安市长安区人民法院对陈某某非法吸收公众存款罪依法判处三年六个月并处罚金七万元。

2.陕西渭南市

近日,渭南市蒲城县人民检察院对犯罪嫌疑人覃杰涉嫌组织、领导传销案作出批准逮捕决定。

近日,渭南市蒲城县人民检察院对犯罪嫌疑人张天旭涉嫌组织、领导传销案作出批准逮捕决定。

3.安徽合肥市

近日,合肥市庐江县人民检察院依法受理王某某组织、领导传销活动案。目前,此案正在进一步审查中。

4.安徽安庆市

2018年8月15日,安庆市怀宁县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人黄某甲、黄某乙、徐某某批准逮捕。

5.安徽宿州市

近日,宿州市埇桥区法院宣判安徽银隆投资理财服务有限公司法定代表人赵某某非法吸收公众存款、集资诈骗、副总经理于某某 、客户经理黄某非法吸收公众存款罪一案,以非法吸收公众存款罪判处赵某某有期徒刑9年,罚金50万元,以集资诈骗罪其判处13年,罚金50万元,数罪并罚,执行有期徒刑20年,罚金100万元;以非法吸收公众存款罪判处于某某有期徒刑3年6个月,罚金5万元,判处黄某有期徒刑2年,罚金5万元。

6.湖北武汉市

日前,武汉市东西湖区人民检察院依法以组织、领导传销罪对柴茂提起公诉。法院已判决有期徒刑一年九个月,罚金二万元。

7.湖北十堰市

日前,十堰市茅箭区人民检察院决定以非法吸收公众存款罪对被告人曾康、金斐依依法提起公诉。

日前,十堰市茅箭区人民检察院决定以非法吸收公众存款罪对被告人湖北尚佳信润创业投资有限公司、湖北泉隆财富投资有限公司、魏家兵依法提起公诉。

8.江西九江市

近日,九江市浔阳区人民检察院经审查决定,依法对因传销而非法拘禁一案的李孝飞、林锦连、邓霞、赵琪琦、朱枝满、方帆、潘燏、王永军 等8人批准逮捕。被害人吴某某被骗至九江市浔阳区某602室的传销窝点,犯罪嫌疑人李孝飞、林锦连、邓霞、赵琪琦等人非法拘禁被害人吴某某,并胁迫被害人吴某某加入传销组织。致其敲碎玻璃跳出逃跑时坠楼身亡。目前,案件侦查仍在进行中。

近日,九江市浔阳区人民检察院以组织、领导传销依法对余建云、程吉红、母其超、罗建强、孔超、罗银富、王丽兴、普女抽、李小臻、李增、罗顺强、排木棒共12人提起公诉,该12人系传销组织骨干人员。

2017年11月6日,公安机关在九江市庐山大道一出租屋和九江市区各传销窝点抓获该传销组织人员342名,包括被告人程吉红、母其超、罗建强等12人。

近日,九江市浔阳区人民检察院经审查决定,依法对因组织、领导传销活动的欧阳徳谱批准逮捕。2015年6月中旬,欧阳德谱与熊永丰、王诚业三人成立某经贸有限公司江西分公司,以拉人头的方式推荐某“富民就业工程”投资项目,该项目以开投资文化产品、原始股票等名义,发展不特定群众,每人投资两千至五万元不等,并承诺可以获得返利,继续推荐新人加入还可获得加入者投资额一定比例的介绍奖,该公司在江西地区涉案人员达到数千人,涉案金额数千万元。目前,案件侦查工作正在进行中。

近日,九江市浔阳区人民检察院经审查决定,依法对徐晓富非法吸收公众存款一案批准逮捕。2017年6月,徐晓富以其经营的九江某网络科技有限公司以在全国招收区、县电子商务的运营区域合伙人并推广消费的名义,以赠送高额市场推广费用吸引合伙人,以超高的消费返利吸引广大群众,达到非法吸收资金的目的,后徐晓富因资金链断裂案发。至案发时,该公司共计招收区域合伙人数十人,会员商家一千余家,非法吸收资金数千万元。

犯罪嫌疑人陈美珍涉嫌非法吸收公众存款罪一案,由九江市公安局侦查终结,并由九江市人民检察院交由本院办理。该案社会影响较大,目前,该案正在二次退回补充侦查阶段。

9.江西上饶市

上饶市信州区人民检察院于2018年8月3日受理了上饶市公安局信州分局提请批准逮捕涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人郑军。经审查,该案系由公安部督办的“云联惠”系列案件,信州区检察院于2018年8月8日对犯罪嫌疑人郑军依法批准逮捕。

近日,上饶市信州区检察院对王波非法吸收公众存款案审查终结,以非法吸收公众存款罪向上饶市信州区人民法院提起公诉。

2018年7月19日,上饶市信州区人民法院依法对葛建明作出一审判决:葛建明犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二十万元。

10.广西桂林市

近日,广西桂林市七星区人民检察院经审查决定,依法对申宝珠以涉嫌组织、领导传销罪批准逮捕。目前,案件侦查工作正在进行中。

近日,广西桂林市七星区人民检察院经审查决定,依法对谭富强以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。目前,案件侦查工作正在进行中。

11.广西玉林市

日前,玉林市容县人民检察院依法对容县公安局移送审查起诉的沈某某、梁某某、甘某某、陈某某、苏某某 涉嫌组织、领导传销活动罪一案审查起诉。目前,案件正在进一步办理中。

日前,玉林市容县人民检察院依法对容县公安局移送审查起诉的池某某、林某某、赖某某、陆某、孙某某、尹某某、黎某 涉嫌组织、领导传销活动罪一案审查起诉。目前,案件正在进一步办理中。

12.广西贺州市

2018年8月17日,钟山县人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王逸凡、高宁、杨润达、闫宗泰、滕肖、刘凯、滕锣、吴明珠、刘萌、龚小平、甘平、刘昱呈、兰华清、潘柯丞、苏丰明、张志峰。目前案件在进一步办理中。

13.黑龙江哈尔滨市

近期,哈尔滨市巴彦县人民检察院对巴彦县公安局提请批准逮捕的高春艳、李明、雷天喜、越洪岩以组织领导传销活动罪作出批准逮捕决定。

2018年7月12日,哈尔滨市巴彦县人民检察院对巴彦县公安局提请批准逮捕的黄涛以组织、领导传销活动罪作出逮捕决定。

14.广东广州市

2018年8月2日,广州市越秀区人民检察院依法受理<冯富民、陈让星2人涉嫌非法吸收公众存款一案,案件审查起诉工作正在进行中。

2018年8月6日,广州市越秀区人民检察院依法受理李四爱、廖志强2人涉嫌非法吸收公众存款一案,案件审查起诉工作正在进行中。

15.广东梅州市

日前,兴宁市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人余金昌批准逮捕。

16.甘肃酒泉市

日前,酒泉敦煌市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人李某(通过口头、微信等方式发展下线会员层级达到15层以上,会员人数达1000人以上)批准逮捕。案件正在进一步办理中。

17.江苏盐城市

近日,盐城经济技术开发区人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人李京批准逮捕,现该案件在进一步侦查中。

18.江苏南京市

日前,南京市玄武区院依法以非法吸收公众存款罪批准逮捕犯罪嫌疑人高洋

犯罪嫌疑人高洋于2016年初,以江苏汉旭资产管理有限公司法定代表人的身份,在南京市玄武区中山东路9号天时大厦以投资哈尔滨市宾县冰城益合房地产开发公司开发的新天地商业广场购物中心项目需要投入资金建设为由,以向投资人集资返利为名,采取业务员发传单、打电话等方式吸引投资人,向社会不特定的群众借款,并承诺高达96%的年利息吸收资金,后对先期承诺的返利不予支付,并且关闭公司,到目前为止,涉案资金达人民币2000余万元。

19.江苏连云港市

2018年8月16日,连云港市东海县人民检察院提起公诉的被告人张长前、钱夫龙、苗献昌、李玉梅 非法吸收公众存款罪一审获判:被告人张长前犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚十五万元;判处被告人钱夫龙有期徒刑一年六个月,并处罚五万五千元;判处被告人苗献昌有期徒刑一年三个月,缓刑二年,并处罚二万五千元;判处被告人李玉梅有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚二万元。

20.江苏南通市

近日,南通海门市人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人甘某某(上海信崇资产管理有限公司法定代表人和实际控制人)等5人批准逮捕,目前,该案正在进一步侦查中。

21.黑龙江齐齐哈尔市

2018年8月2日,齐齐哈尔市梅里斯区检察院经审查决定,依法对李红以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。

22.河南南阳市

近日,南阳市宛城区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪、伪造公司、企业印章罪决定对王某某、申某某批准逮捕,目前案件正在进一步办理中。

近日,南阳市宛城区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪决定对李某某批准逮捕,目前案件正在进一步办理中。

近日,南阳市宛城区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪决定对冯某某批准逮捕,目前案件正在进一步办理中。

近日,南阳市宛城区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪决定对梁某某批准逮捕,目前案件正在进一步办理中。

近日,南阳市宛城区人民检察院依法以非法吸收公众存款罪决定对王某某批准逮捕,目前案件正在进一步办理中。

23.河南周口市

日前,周口市太康县人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人王某宾 提起公诉。

24.浙江杭州市

近日,杭州市滨江区人民检察院依法对犯罪嫌疑人顾陈深以非法吸收公众存款罪批准逮捕。

25.浙江嘉兴市

日前,嘉兴市南湖区人民检察院决定,依法以涉嫌骗取出口退税罪、非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人庄仁洪 批准逮捕。案件正在进一步侦查中。

26.吉林通化市

潘某某涉嫌非法吸收公众存款案,通化梅河口市人民检察院于2018年8月16日作出批准逮捕决定。

27.湖南娄底市

近日,娄底市人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对曾繁荣、曾雨洪、曾洪华和贺爱清 等4名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。经审查,2010年至2014年期间,曾繁荣、曾雨洪、曾洪华和贺爱清以个人或娄底市鼎鑫投资咨询有限公司名义向社会不特定人员集资,共吸收公众存款约1.2亿元,涉及集资参与人306人。目前,该案正在进一步侦查中。

从8月16日至8月20日,检察院公布涉及非法集资、传销等涉众型金融犯罪案件45起涉及105人。

[此文来源于反传防骗快讯,版权归属原作者,如有侵权,请联系删除]

评论 1

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  1. #1

    支持站长!

    赚钱软件1个月前 (08-21)回复

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